إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه
الخميس، 09 أكتوبر 2025 12:41 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الاموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات والعقارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
